Надзор Центробанка охватит финансовые группы

Полномочия Центрального банка Азербайджана по надзору будут распространяться не только на отдельные финансовые институты, но и на финансовые группы, в состав которых они входят. Соответствующие изменения в закон «О Центральном банке Азербайджанской Республики» приняты Милли Меджлисом в третьем чтении.

Законопроект предусматривает изложение статьи 48-1 (Предотвращение легализации имущества, полученного преступным путем, и финансирования терроризма) в новой редакции. Документ подготовлен с учетом рекомендаций 26 и 27 FATF по итогам отчета 5-го раунда оценки системы ПОД/ФТ Азербайджана Комитетом экспертов Совета Европы MONEYVAL.

Согласно поправкам, консолидированный надзор будет осуществляться в отношении финансовых групп, объединяющих банки, компании по накопительному страхованию жизни, перестраховщиков, страховых посредников, инвестиционные компании, инвестфонды, их управляющих и представительства зарубежных фондов.