Азербайджанский студент отмывал иранские миллиарды
15.02.2015 14:00
В Индии разгорается громкий скандал вокруг отмывания миллиардов долларов, поступивших в страну из Ирана. Проект по отмыванию иранских денег в обход западных санкций курировал гражданин Азербайджана, сообщают индийские СМИ.
Впоследствии деньги со счетов компаний пропали и, как выяснили индийские следовали, они были переправлены в Дубаи и Гонконг.
Согласно информации, гражданин Азербайджана вместе с семью иранцами создали в индийском городе Чандигархда большое число компаний, на счета которых перевели 3,2 миллиарда долларов.
Специальная служба Индии по расследованию экономических преступлений (The Directorate General of Economic Enforcement) в настоящее время расследует факт отмывания иранских денег посредством крупнейшего банка страны UCO Bank.
Сообщается, что все участники финансовой схемы прибыли в Индию по студенческой визе.
ANN.Az
Telegram
Подпишитесь на нас в Telegram
Похожие новости
Похожие новости
Последние новости 
Еще новости 
Фото
Видео
